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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026


El Congreso

La lucha contra el fraude continúa ocupando un lugar central en la agenda de gobiernos, empresas y profesionales de la integridad. En un entorno marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial, los delitos financieros transnacionales, la cibercriminalidad y nuevas formas de corrupción, las organizaciones se enfrentan a riesgos cada vez más sofisticados y difíciles de anticipar.

Ante este panorama, el Congreso 360 Internacional Antifraude 2026 llega a Quito, Ecuador, como un espacio de referencia para analizar los desafíos actuales y futuros en la prevención, detección, investigación y gestión del fraude. Esta nueva edición reunirá a expertos, autoridades, profesionales y organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de la confianza, la transparencia y la resiliencia institucional.

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el Congr360 Internacional Antifraude consolida su papel como punto de encuentro regional e internacional para compartir experiencias, buenas prácticas y soluciones innovadoras frente a un fenómeno que evoluciona constantemente. Quito será este año el escenario de un diálogo estratégico y multidisciplinario sobre fraude, ciberseguridad, tecnología, cumplimiento, investigación y gobierno corporativo.

El Congreso 2026 invita a mirar más allá de la respuesta reactiva y avanzar hacia modelos preventivos, colaborativos y sostenibles, capaces de proteger a las organizaciones y contribuir a una cultura de integridad en toda la región.


¿Dónde se celebrará?

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL)

Edificio Tenerife UTPL. Av. 6 de Diciembre N31-50,

Quito 170517

ECUADOR

Precio

ASISTENCIA PRESENCIAL (Aforo limitado a 140 participantes):  490 USD

ASISTENCIA VIRTUAL: 245 USD

30% Descuento para asociados ICPF y AUDITOOL: Código de descuento ASOCIADO30

 

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Tarifas especiales:
Habitación individual: USD 75 + impuestos
Habitación doble: USD 85 + impuestos

Ubicado en Alemania y Av. de la República E5 103 y, 170146 Quito, Ecuador

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Para más información y reservas:

Andreina Medina
Departamento de Ventas
Correo: mercadeo3@wyndhamgardenquito.com
Tel: 096 752 5008

Jazmín Coque
Coordinadora de Reservas
Correo: reservas@wyndhamgardenquito.com
Tel: 096 770 6607

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

22 Octubre 2026

  • 07:30 - 08:00
    ACREDITACIÓN CONGRESO

  • 07:58 - 07:59
    PRESENTADORA DEL CONGRESO

    Valentina Briceño

    WCA - Secretaria General del Capitulo de Ecuador

  • 08:00 - 08:15
    INAUGURACIÓN CONGRESO

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    ICPF - Presidente Internacional

    Alba Lema

    WORLD COMPLIANCE ASSOCIOATION - Presidenta Internacional
  • 08:15 - 09:00
    Combatiendo la corrupción: pasado, presente y futuro

  • 09:00 - 09:45
    El nuevo rostro de la corrupción global: de la directiva europea a los megacasos mundiales ? lecciones para las organizaciones en América Latina

    Hervé Gloaguen

    CEO de Paracas-Advisors GmbH - Ex-Director de auditoría interna (DEA) y director de cumplimiento (CCO) del Grupo Allianz

  • 09:45 - 10:30
    Canales de denuncia y gestión de investigaciones internas

    Eduardo Gómez García

    ACATIA - Socio

    José Antonio Torrado

    ACATIA - Director GDPR e Investigaciones Internas

  • 10:30 - 11:15
    COFFEE BREAK - NETWORKING

  • 11:15 - 12:00
    ¿Quién es realmente responsable del fraude? Del control fragmentado a un modelo integrado de Financial Crime Risk Management

    Krystel Zamora

    Atlas Value Management - Forensics Leader - Clúster Andino

    Luis Montes

    CEO de BCCOMPLY - Presidente de TRANSPARENTA

    Ernesto Velasco Granda

    ROBALINO - Of Counsel

  • 12:00 - 13:00
    IA y fraude: cuando la tecnología que promete eficiencia multiplica el riesgo

    Alba Lema

    WORLD COMPLIANCE ASSOCIOATION - Presidenta Internacional

  • 13:00 - 14:30
    ALMUERZO - NETWORKING

  • 14:30 - 15:15
    Fraude al Desnudo: lo que las organizaciones aún no quieren ver

    Marta Cadavid

    CEO y Partner de NOFRAUD LATAM - Host de Fraude al Desnudo

  • 15:15 - 16:00
    Riesgos asociados a terceros

    Dayana C Montaño Chancusig

    Ernst & Young Ecuador - Manager at Forensics and Integrity Diligence

    Gabriel Cuestas Flores

    EY Ecuador - Manager - Forensic & Integrity Services
  • 16:00 - 16:43
    COFFEE BREAK - NETWORKING

  • 16:45 - 17:30
    El fraude en los tiempos de la IA

    Patricio Ramón

    PwC - Risk Services Partner


23 Octubre 2026

  • 07:58 - 07:59
    PRESENTADORA DEL CONGRESO

    Valentina Briceño

    WCA - Secretaria General del Capitulo de Ecuador

  • 08:00 - 08:45
    Integridad, confianza pública y buen gobierno: una visión municipal frente al fraude y la corrupción

    Rodrigo Caceres

    Quito Honesto - Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

  • 08:45 - 09:30
    Combatiendo la corrupción: pasado, presente y futuro

    Luis Cabezas-Klaere

    Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros

    Santiago Solines Moreno (Moderador/a)

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Ecuador

    Diana Angélica Jácome Silva

    Asamblea Nacional - Presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
  • 09:30 - 10:00
    ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS CIE-AF

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    ICPF - Presidente Internacional

    Albert Salvador

    ICPF - Vicepresidente Internacional
  • 10:00 - 10:45
    ALMUERZO - NETWORKING

  • 10:45 - 11:45
    Behavioral Fraud Analytics: inteligencia conductual aplicada a la detección de fraude

    Grace Alvaro

    Ideia Consulting - Gerente General

  • 11:45 - 12:30
    Tecnología y Ciberseguridad

    Bernard Cortijo

    Consejero en CIRSA - CEO - DACOR INTELLIGENCE.

  • 12:30 - 13:00
    El papel del Auditor Interno frente al Fraude

    Jorge Badillo

    Internal Audit Manager (CAE) - ESMAX (ARAMCO-CHILE)

  • 13:00 - 13:15
    CLAUSURA C360

    Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

    ICPF - Presidente Internacional

    Albert Salvador

    ICPF - Vicepresidente Internacional
  • 13:15 - 14:30
    ALMUERZO DE CLAUSURA


Ponentes
del Congreso

Inscripción

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INSCRIPCÍON AL COGRESO PRESENCIAL (490 USD / 420 EUR)
INSCRIPCIÓN CONGRESO - ONLINE (245 USD / 210 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente Internacional

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Alba Lema

WORLD COMPLIANCE ASSOCIOATION - Presidenta Internacional
Alba Lema es Presidenta Internacional de la World Compliance Association y CEO de SMC Compliance, firma internacional especializada en cumplimiento corporativo, gestión de riesgos regulatorios, gobierno corporativo y sistemas de integridad. Cuenta con más de veinte años de experiencia asesorando a organizaciones públicas y privadas en el diseño, implementación, evaluación y mejora de modelos de compliance, prevención de riesgos penales, sistemas antisoborno, canales internos de información, cultura ética y gobernanza empresarial. Es jurista, consultora internacional y docente en distintas universidades y escuelas de negocios, con una destacada trayectoria académica y profesional en Europa, Latinoamérica y Asia. Destacan entre estas universidades la Universidad Normal de Beijing (China), la London South Bank University, la London Metropolitan Universitu, la Universidad Intercontinental de la Empresa, la Univeridad de Alicante, la Universidad Europea de Madrid o la Universidad de Belgrano, en Buenos aires, entre otras. Ha participado como Keynote speaker en numerosos congresos internacionales sobre compliance, integridad, inteligencia artificial, sostenibilidad, gobierno corporativo y prevención del fraude (CLAI, CONAI, CLAPFO, C360 de ICPF, etc.) Ostenta las certificaciones de Compliance Officer Senior y AI Officer por la WCA

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Luis Cabezas-Klaere

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) - Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
Luis Alberto Cabezas-Klaere es presidente de la Función de Transparencia y Control Social y superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Abogado y máster en Derecho Administrativo y de Empresa, con especialización en Buen Gobierno y Administración Pública, ha ejercido cargos como secretario de la Junta Bancaria, delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores y gerente general del BIESS. Su trayectoria se orienta al fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la administración pública.

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22 y 23 de Octubre de 2026

Santiago Solines Moreno (Moderador/a)

World Compliance Association - Presidente Capítulo Ecuador
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en la George Washington University y la Universidad Villanueva. Es socio y presidente de Solines & Asociados Abogados, especialista en Derecho Corporativo M&A, Energía, y Compliance. Actualmente preside la World Compliance Association en Ecuador y es vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense. Ha asesorado a grandes corporaciones internacionales y participa como conferencista en foros de alcance global.

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Diana Angélica Jácome Silva

Asamblea Nacional - Presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
Diana Angélica Jácome Silva es abogada, comunicadora social y actual asambleísta nacional por ADN. Preside la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Posee una sólida formación académica con tres maestrías: en Derecho Constitucional (UEES), Argumentación Jurídica (Universidad de Alicante, España) y Derecho Penal (Universidad Andina Simón Bolívar). Fue asesora del presidente Daniel Noboa y candidata a la Vicepresidencia del Ecuador. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado.

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Rodrigo Caceres

Quito Honesto - Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Valentina Briceño

WCA - Secretaria General del Capitulo de Ecuador

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Hervé Gloaguen

CEO de Paracas-Advisors GmbH - Ex-Director de auditoría interna (DEA) y director de cumplimiento (CCO) del Grupo Allianz
Hervé cuenta con más de 38 años de experiencia profesional en entornos globales y ha desempeñado responsabilidades en las «tres líneas». Durante 15 años, Hervé fue director de auditoría interna del Grupo Allianz y dirigió la función de cumplimiento (CCO) del Grupo, gestionando hasta 1700 profesionales en ambas funciones en más de 40 países. Hervé ha acumulado una importante experiencia en alta dirección durante 11 años como miembro de la Junta Directiva de Allianz France y como CEO de Allianz Banque. También formó parte de los consejos de supervisión de varias empresas del Grupo Allianz, así como del Comité ESG. Desde 2023 es CEO de Paracas-Advisors y asesora a directores de auditoría, cumplimiento, riesgos y control. Imparte clases y da charlas a públicos diversos en distintos eventos. Es miembro del Comité de Auditoría de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS ? Copenhague) y del consejo científico de IESEG, una de las mayores business schools de Francia. Hervé se graduó con un MBA (HEC Paris), y está cursando un doctorado en la Universidad Bocconi de Milán. Posee el QAC (Certificado de Garantía de Calidad) otorgado por la Global IIA. (*) Es de nacionalidad francesa y ha vivido en Alemania, Perú, el Reino Unido, España y Hong Kong.

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22 y 23 de Octubre de 2026

Eduardo Gómez García

ACATIA - Socio

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22 y 23 de Octubre de 2026

José Antonio Torrado

ACATIA - Director GDPR e Investigaciones Internas

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22 y 23 de Octubre de 2026

Bernard Cortijo

Consejero en CIRSA - CEO - DACOR INTELLIGENCE.

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22 y 23 de Octubre de 2026

Grace Alvaro

Ideia Consulting - Gerente General
Socia y Gerente General en IDEIA Consulting empresa dedicada a la prestación de servicios en control interno, prevención de fraudes y gestión de procesos. Master en Criminología, Delincuencia y Victimología de la Universidad Internacional de Valencia; Experto Anti-fraude, certificación internacional otorgada por la Asociación ICPF (España); Auditor Interno ISO 37001-2016 (Gestión Anti-Soborno), Master en Negocios Internacionales de la Universidad Internacional SEK; Contadora Pública Autorizada CPA de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con 20 años de experiencia en empresas multinacionales y locales liderando proyectos de auditoría interna, control interno, investigación de fraudes, finanzas y control presupuestario en varios países de Sudamérica. Es docente ad hoc en Universidades del Ecuador, mentora en programas de mujeres y pertenece a los Directorios y Consejos de Administración de empresas locales familiares.

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22 y 23 de Octubre de 2026

Patricio Ramón

PwC - Risk Services Partner

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22 y 23 de Octubre de 2026

Marta Cadavid

CEO y Partner de NOFRAUD LATAM - Host de Fraude al Desnudo

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22 y 23 de Octubre de 2026

Dayana C Montaño Chancusig

Ernst & Young Ecuador - Manager at Forensics and Integrity Diligence

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22 y 23 de Octubre de 2026

Gabriel Cuestas Flores

EY Ecuador - Manager - Forensic & Integrity Services

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22 y 23 de Octubre de 2026

Jorge Badillo

Internal Audit Manager (CAE) - ESMAX (ARAMCO-CHILE)

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22 y 23 de Octubre de 2026

Albert Salvador

ICPF - Vicepresidente Internacional
Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), especialista en Fraude Interno, Forensic y Prevención de Blanqueo de Capitales. Cuenta con mas de veinticinco años de experiencia en empresas líderes del sector bancario implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). Director de proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC, políticas antisoborno etc) y comerciales. Ponente, profesor y colaborador en diversas publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance. Cofundador y Secretario general Internacional de la World Compliance Association. Vicepresidente en Asociación ICPF Autor de dos blogs sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general: - Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com - Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com Autor de los libros: - Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (Amazon) - Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters - Aranzadi) - Guía de Implementación práctica de Compliance para Pymes. (WCA) 2020 - Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa. (Wolters Kluwer) 2020 - Fraude interno: Prevención, detección y tratamiento. (Biblioteca Compliance) 2021

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22 y 23 de Octubre de 2026

Krystel Zamora

Atlas Value Management - Forensics Leader - Clúster Andino
Krystel lidera la práctica de Forense en Atlas para el Clúster Andino, cuenta con más de 19 años de experiencia proporcionando asistencia a clientes en: evaluaciones de riesgos, investigaciones de fraude, cumplimiento corporativo, implementación de programas de compliance, pericias comerciales, cuantificación de daños, servicios de prevención para el lavado de activos y auditorías financieras. Krystel tiene experiencia trabajando con equipos multidisciplinarios, proporcionando ayuda a clientes nacionales y multinacionales. Ha participado en varias industrias tales como manufactura, productos de consumo, farmacéutica, bancos, seguros, puertos, organizaciones no gubernamentales, entre otras. A lo largo de su carrera ha participado en revisiones de información transaccional asociada verificaciones de cumplimiento de normas como FCPA, UKBA, Lineamientos de Multilaterales y Financistas, SOX entre otras (pagos, intermediarios, gastos, compras & contratos, caja chica, entre otros). Además, ha participado en proyectos de cuantificación de daños asociados a fraudes de estados financieros, malversación de activos e incumplimiento, así como lucro cesante. Ha participado en la elaboración de informes periciales por rompimientos anticipados de contratos, prácticas de competencial desleal, uso de marca y antimonopolio requeridas por las partes y pro reguladores en empresas multinacionales en Latinoamérica.

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22 y 23 de Octubre de 2026

Luis Montes

CEO de BCCOMPLY - Presidente de TRANSPARENTA
Abogado con Maestrí¬a en Derecho Penal Económico de la Universidad de la Rioja y Certificado Internacional Oficial de Cumplimiento por el Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC) / CEO de BCCOMPLY y Presidente de TRANSPARENTA / Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capitulo Ecuador / Docente en el Máster de Derecho Penal y Económico de la Universidad Tech Universidad Tecnológica en la materia de Gestión de Riesgos de Cumplimiento / Asesor externo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en materia de cumplimiento y programas de cumplimiento y anticorrupción. Asesor para procesos de diseño e implementación del estándar internacional e ISO37001, ISO37301, ISO37002, ISO37008 y programas de cumplimiento para empresas del sector público y privado en Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú y México.

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

Ernesto Velasco Granda

ROBALINO - Of Counsel
Of Counsel ROBALINO LL.M., University of Maryland (Anti-corruption scholarship) Posgrado en Compliance, Universidad Pompeu Fabra Abogado, PUCE Miembro de LACIL -Latin American Compliance & Investigation League- y de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), primer becario TRACE International. Participó de la creación, dirección y docencia de los tres primeros posgrados de Compliance reconocidos por la Senescyt. Experiencia en Estados Unidos, Brasil, España y Ecuador en prevención, investigación y mitigación de fraude y corrupción, lavado de activos y su recuperación.

C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

22 y 23 de Octubre de 2026

ACATIA

Visite su página web en:
https://www.acatiacompliance.com/

ALFA-LAC

INTEDYA

Visite su página web en:
www.intedya.com

NOFRAUD

Visite su página web en:
https://www.nofraud.la/

UTPL

Visite su página web en:
https://www.utpl.edu.ec/

WCA

Visite su página web en:
www.worldcomplianceassociation.com